Banca europeană implicată în finanțarea militanților iranieni și a rebelilor
Inapoi

Banca europeană implicată în finanțarea militanților iranieni și a rebelilor

Postat pe 15 Feb 2024

Update cu 9 luni în urmă

Timp de citire: 3 minute

Articol scris de: Cristina Preda

Image Description
Externe
O uriașă schemă de corupție și spălare de bani a fost dezvăluită de serviciile de informații occidentale, iar o bancă din Germania, Varengold, este în centrul acestei afaceri ilegale. Banca a fost licențiată abia în 2013 și avea active de doar 600 de milioane de euro, potrivit jurnaliștilor de la Politico.
Cu toate acestea, banca a fost implicată în spălarea de bani pentru Iran, ajutând la finanțarea militanților Hezbollah și rebelilor Houthi. Iranul, unul dintre cei mai mari producători de petrol din OPEC, se află sub sancțiuni occidentale din cauza programului său nuclear, ceea ce face dificil pentru guvernul de la Teheran să își vândă produsele. Pentru a face bani în ciuda acestor sancțiuni, Iranul a început să înființeze companii fantomă pentru a vinde produse petroliere prin intermediul băncilor străine.
Una dintre aceste bănci a fost Varengold, aleasa pentru a ascunde tranzacțiile ilegale. Investigarea efectuată de serviciile secrete a dus la închiderea băncii, după ce s-a descoperit că aceasta primea comisioane substanțiale de la companiile fantomă iraniene. Acest scandal arată lipsa de vigilentă a autorităților europene, care le-au permis regimurilor totalitare precum Coreea de Nord, Iran și Rusia să își finanțeze activitățile ilegale și teroriste prin intermediul băncilor europene. De ani de zile, Autoritatea Bancară Europeană a avertizat asupra vulnerabilității sistemului bancar în fața acestor scheme ilegale. Într-un raport recent, aceasta a declarat că „nu toate autoritățile competente fac suficient pentru a supraveghea eficient sectorul bancar”. Acest lucru permite instituțiilor cu mecanisme slabe de control împotriva spălării de bani să opereze în Uniunea Europeană, deschizându-și sedii în statele membre unde procesul de autorizare nu este strict. Se suspectează că Iranul continuă să finanțeze grupările teroriste precum Hamas, Hezbollah și Houthi prin intermediul altor bănci și din alte state. Campionatul te poate abține din aceste acțiuni ilegale? Doar timpul va spune.
Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Externe

Pagina de facebook

-
-

Recente din sibiu

-
-

19:35

Edge Institute promovează digitalizarea în România

În prezent, România se află pe ultimul loc în diverse statistici referitoare la digitalizare, dar aceasta poate fi văzută ca o mare oportunitate, conform celor discutate în cadrul lansării Edge Institute. Acest grup de experți români a fost creat cu scopul de a sprijini tranziția digitală a țării. Victor Guzun, un fost ambasador al Moldovei în Estonia – cea mai digitalizată țară din lume – este printre fondatori. Lansarea a avut
Image Description

15:18

Locuința de protocol pentru Klaus Iohannis, în curs de amenajare

Locuința de protocol destinată fostului președinte Klaus Iohannis este în proces de amenajare și urmează să îi fie atribuită în curând, conform declarațiilor prim-ministrului Marcel Ciolacu. Acesta a fost întrebat de jurnaliști după vizita la uzina Ford Otosan din Craiova despre stadiul amenajărilor. "Se dă cu var. O să primească, cât de curând. Trebuie să prezinte un anumit confort elementar, ce e stipulat în lege, și cu o anumită zonă de
Image Description

14:03

Curtea Constituțională menține respingerea candidaturii lui Călin Georgescu

Curtea Constituțională a României a publicat vineri motivele pentru care a confirmat decizia Biroului Electoral Central (BEC) de respingere a candidaturii lui Călin Georgescu pentru alegerile prezidențiale din luna mai. Potrivit informațiilor publicate, procesul electoral din luna mai își are originea în decizia din 6 decembrie 2024 și, astfel, ar fi „inadmisibil” să se considere acum că Georgescu îndeplinește condițiile necesare pentru a aspira la funcția de președinte, scrie turnulsfatului.ro. Curtea
Image Description

13:07

Romgaz începe procesul de achiziție a activelor Azomureș

Romgaz a anunțat lansarea unor servicii de consultanță pentru evaluarea, negocierea și achiziția activelor companiei Azomureș, conform declarațiilor ministrului Energiei, Sebastian Burduja, publicate pe pagina sa de Facebook. Această inițiativă este un pas strategic pentru diversificarea portofoliului Romgaz și pentru creșterea valorii gazului românesc, având potențialul de a valorifica resursele din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Potrivit lui Burduja, obiectivele acestei acțiuni includ reducerea deficitului comercial, crearea de locuri de
Image Description

13:04

Camera Deputaților achiziționează servicii internaționale de transport și cazare

Camera Deputaților va achiziționa servicii de transport aerian internațional și cazare la hoteluri în străinătate, valoarea totală a acestei achiziții fiind estimată la 7 milioane lei, conform turnulsfatului.ro. Acest acord-cadru va fi încheiat pe o perioadă de 24 de luni, conform site-ului e-licitatie.ro. În cadrul acestuia, se preconizează un număr minim de 100 de bilete de avion, maximum 1.150, cu o valoare estimată de 6 milioane lei. De asemenea, restul de 1
Image Description

Recente din Romania

-
-

23:09

- Iasi - Vedetele fotbalului susțin Papa Francisc în recuperarea sa

Papa Francisc, aflat în spitalul Gemelli din Roma, primește mesaje de susținere din partea unor mari personalități ale fotbalului, printre care se numără brazilianul Neymar și croatul Ivan Rakitic. Potrivit agenției AFP, Suveranul Pontif, în vârstă de 88 de ani, suferă de dublă pneumonie și este într-o stare "stabilă". De patru săptămâni, Papa este internat și, conform ziaruldeiasi.ro, continuă să participe la practicile spirituale de Postul Mare vizionându-le pe video. Terapia
Image Description

23:07

- Nationale - Incendiu în parcarea unui complex din Ștefăneștii de Jos

Vineri seara, un incendiu a izbucnit în parcarea subterană a unui complex din localitatea Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov. Pompierii au intervenit rapid, trimițând zece autospeciale de stingere la fața locului, conform digi24.ro. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru a informa populația despre degajările mari de fum. “Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum la subsol. Au fost constituite echipe de căutare-salvare pentru a identifica și evacua persoanele din
Image Description

22:55

- Nationale - Elena Lasconi despre competiția electorală și relația cu Marcel Ciolacu

Candidata USR la alegerile prezidențiale, Elena Lasconi, a oferit, vineri seară, un interviu la Digi 24, în care a discutat despre condițiile impuse de Marcel Ciolacu pentru ca partidul său să facă parte din guvernare. „Numele meu e Elena Lasconi și nu Klaus Iohannis. În niciun caz nu mă cheamă cum îi cheamă pe toți bărbații care stăteau la masa negocierilor din decembrie", a afirmat aceasta. Lasconi a anunțat că USR
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
sibiu WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Simona Stan

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul sibiu
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete